Fraud

Fraud Featured

TRAINING FRAUD INVESTIGATION

Investigasi fraud berbeda dengan pemeriksaan rutin. Proses investigasi perlu dilakukan berdasarkan fakta, bukti, prosedur, objektivitas, confidentiality, serta prinsip dokumentasi yang baik. Investigator harus mampu menentukan ruang lingkup investigasi, mengidentifikasi informasi yang relevan, mengamankan bukti, melakukan analisis transaksi, melakukan wawancara, dan menyusun laporan hasil investigasi.

Fraud Featured

TRAINING FRAUD RISK MANAGEMENT

Seiring semakin kompleksnya proses bisnis dan perkembangan teknologi, risiko fraud juga mengalami perubahan. Fraud dapat terjadi dalam berbagai aktivitas seperti pengadaan, pembayaran, penjualan, pengelolaan aset, payroll, laporan keuangan, pengelolaan vendor, hingga transaksi digital. Kondisi tersebut membuat organisasi perlu memiliki pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memonitor risiko fraud.

Fraud Featured

TRAINING FRAUD PREVENTION

Pendekatan pencegahan juga perlu didukung dengan kemampuan untuk memahami bagaimana fraud dapat terjadi. Konsep seperti fraud triangle, fraud risk assessment, red flags, behavioral indicators, transaction monitoring, dan investigative review dapat membantu organisasi mengenali potensi fraud sejak dini.